16 Mar, 2020 → by ClaimboUser721402
ФОП Гонта Микола Петрович ЕДРПОУ 245511**** Мошенники или нет? Финансовая пирамида?
Перед тем, как нести деньги в эту фирму советую всем просто вбивать в Гугле "ФОП Гонта М.П. ЕДРПОУ 245511****" и читать информацию по компании. Если вы это сделаете, то увидите много интересной информации по криминальным нарушениям в Винницкой области, которые висят на ООО, которое открыто на этого же человека: "В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_2 і ОСОБА_3 за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцямиОСОБА_7 і ОСОБА_5 та рядом фізичних осіб , з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обов'язкових платежів ТОВ Шарм Голд (засновник і власник ОСОБА_2.) та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів невідповідної якості. Одночасно ОСОБА_2 та ряд інших учасників цієї злочинної групи, періодично здійснюють операції з переміщення дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них через Державний кордон України поза митним обліком, як на територію України так і за її межі, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам. Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_2 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 101**** гривень, а станом на 31.07.2017 - в сумі 128****,97 гривень." Всего за этим ООО числится 2 криминальных и 1 административное правонарушение. Адрес регистрации ФЛП и ООО совпадают. Больше данных можно найти вот тут: https://opendatabot.ua/c/3802**** https://opendatabot.ua/court/6991****-c79366fe4c134f87d04829****ba0ac8 https://opendatabot.ua/court/6968****-*a1db53fc894727****376ec111c490d Еще, по каким-то причинам, у этих людей много сайтов: https://b2b.jewelry/ https://b2bjewellery.top/ и абсолютно такой же на вид https://old.b2b.jewelry/ и вот этот.... https://b2bjewelry.com.ua/ Но везде 1 и тот же номер телефона: 0 800 21* 284 . Зачем бизнесу такое делать?!? В общем, выглядит все довольно мутно.... но ... решать вам.