16 Mar, 2020 → by ClaimboUser721402
ФОП Гонта Микола Петрович ЕДРПОУ 245511**** Мошенники или нет? Финансовая пирамида?

Перед тем, как нести деньги в эту фирму советую всем просто вбивать в Гугле "ФОП Гонта М.П. ЕДРПОУ 245511****" и читать информацию по компании. Если вы это сделаете, то увидите много интересной информации по криминальным нарушениям в Винницкой области, которые висят на ООО, которое открыто на этого же человека: "В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_2 і ОСОБА_3 за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцямиОСОБА_7 і ОСОБА_5 та рядом фізичних осіб , з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обов'язкових платежів ТОВ Шарм Голд (засновник і власник ОСОБА_2.) та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів невідповідної якості. Одночасно ОСОБА_2 та ряд інших учасників цієї злочинної групи, періодично здійснюють операції з переміщення дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них через Державний кордон України поза митним обліком, як на територію України так і за її межі, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам. Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_2 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 101**** гривень, а станом на 31.07.2017 - в сумі 128****,97 гривень." Всего за этим ООО числится 2 криминальных и 1 административное правонарушение. Адрес регистрации ФЛП и ООО совпадают. Больше данных можно найти вот тут: https://opendatabot.ua/c/3802**** https://opendatabot.ua/court/6991****-c79366fe4c134f87d04829****ba0ac8 https://opendatabot.ua/court/6968****-*a1db53fc894727****376ec111c490d Еще, по каким-то причинам, у этих людей много сайтов: https://b2b.jewelry/ https://b2bjewellery.top/ и абсолютно такой же на вид https://old.b2b.jewelry/ и вот этот.... https://b2bjewelry.com.ua/ Но везде 1 и тот же номер телефона: 0 800 21* 284 . Зачем бизнесу такое делать?!? В общем, выглядит все довольно мутно.... но ... решать вам.
Helpfull? 0 votes

Post your comment:



Do you want to help? Probably you've just been in a similar situation, know the solution and want to help? Perhaps you are just a kind person who has advice on the merits. Please write your comment — you can do a good breed.

If you are actual Representative of B2B Jewelry you can contact the user using the comment form and help resolve the situation. The user can always mark his complaint as "resolved". Maintain your brand image, it is FREE.
Copyright © 2024 CLAIMBO.COM. All rights reserved.